Супруги из Огайо, США пытались обойти санкции, но их попытка была неудачной, так как суд отказал им в праве на возврат заблокированных средств. Это произошло после того, как супруги Ли и Джессика Сантьяго заработали миллионы долларов на криптовалютном рынке и были обвинены в нарушении санкционных мер в отношении Ирана.
Супруги Сантьяго, которые считают себя успешными криптовалютными трейдерами, оказались на горячей скамье, когда правительство США обнаружило, что они использовали иранские компании в качестве посредников при инвестировании в криптовалюту. В июне 2018 года Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало список фирм, с которыми запрещено вести бизнес из-за нарушения санкций против Ирана, и именно несколько из этих компаний были использованы Сантьяго для своих инвестиций.
Очевидно, что супруги не желали прямо нарушать закон, но факт использования запрещенных компаний в качестве посредников стал их главной ошибкой. На протяжении нескольких месяцев они пытались доказать, что не осознавали этого, но OFAC не принял их оправданий.
В итоге семья Сантьяго была оштрафована на 600 тысяч долларов и получила запрет на совершение любых операций с иранскими компаниями. Кроме того, суд отказал им в праве на возврат заблокированных средств – около 6 миллионов долларов, которые были заработаны супругами на криптовалютной торговле.
Это решение суда вызвало неодобрение и недовольство у Ли и Джессики Сантьяго, а также у их адвоката. Защитник семьи, Томас Сиблер, заявил, что суд не учел факторы, свидетельствующие в пользу семьи, и принял решение на основании частичной информации. Он также отметил, что в ситуации с санкциями против Ирана не всегда понятно, какие компании считаются запрещенными для бизнеса, а какие нет.
Несмотря на все усилия со стороны Сантьяго и их адвоката, суд был бессилен перед федеральным правительством США, которое настаивало на принятии строгих мер в отношении
